Grandes bancos mundiales han lavado cantidades inmensas de dinero sucio en los últimos veinte años. Una filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN pour sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto...
PUBLICIDADGrandes bancos mundiales han lavado cantidades inmensas de dinero sucio en los últimos veinte años. Una filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN pour sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto transacciones sospechosas por un valor superior a los dos billones de dólares, una cantidad superior al PIB de España. Más de la mitad, 1,3 billones, se canalizaron a través del Deutsche Bank. Por el JPMorgan, segundo en la lista, fluyeron 514.000 millones.
Entre los años 1999 y 2017, se tuvo constancia de 2.100 transacciones clasificadas como de blanqueo de dinero u otras actividades delictivas, operaciones que se dispararon tras el estallido de la crisis financiera. Según el informe elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), a pesar de las advertencias de las autoridades de control y de sus propios empleados, estas entidades permiteron que dinero de guerras, drogas y operaciones corruptas fluyera por el mercado.
El Consorcio advierte de que se trata solo de la punta del iceberg, ya que solo han analizado el 0,2% de los documentos filtrados.
JPMORGAN, EL MÁS SEÑALADO
Asegura el análisis que JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del Gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN.
El análisis del consorcio de periodistas mostró además, según el artículo, que el banco también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exgerente de campaña del presidente Donald Trump.
Explican que el banco transfirió al menos 6,9 millones de dólares en transacciones de Manafort en los catorce meses posteriores a su renuncia a la campaña.
De acuerdo con el reportaje, en respuesta a las preguntas hechas al banco, el JPMorgan indicó que está legalmente prohibido hablar de clientes o transacciones, y en el mismo sentido contestó HSBC.
Los documentos filtrados incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
La agencia, conocida como FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para combatir el lavado de dinero.
Explica que BuzzFeed News obtuvo los registros y los compartió con el Consorcio de Periodistas, que organizó un equipo de más de 400 reporteros de 110 organizaciones de noticias en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero.
"En total, los documentos identifican más de dos mil millones en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron señaladas por oficiales de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal, incluidos 514 mil millones de dólares en JPMorgan y 1,3 billones de dólares en Deutsche Bank.
Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y no son necesariamente evidencia de conducta delictiva u otras infracciones destaca el artículo.
Los Archivos de FinCEN representan menos del 0.02 % de los más de 12 millones de informes de actividades sospechosas que las instituciones financieras presentaron ante esa agencia entre 2011 y 2017.
Las autoridades estadounidenses, que desempeñan un papel de liderazgo en la batalla global contra el lavado de dinero, han ordenado a los grandes bancos que reformen sus prácticas, los multó con cientos de millones e incluso miles de millones de dólares, y los amenazó con presentar cargos penales como parte de los denominados acuerdos de enjuiciamiento diferido, pero, según la investigación, esas tácticas "no han funcionado".
Igualmente indicó que el Departamento de Justicia se negó a responder preguntas específicas y que, a través de un comunicado, un portavoz de la división criminal indicó que "mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, donde sea que los encontremos".
Agencia EFE