La Policía Nacional desarticula una red de 38 empresas implicadas en un fraude de tres millones a la Seguridad Social, con 12 detenidos y delitos de blanqueo y grupo criminal.
La Policía Nacional de España ha desarticulado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social.
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El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia y se saldó con la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve, todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó en septiembre de 2022 tras una información recibida por la Policía en la que se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada.
Un complejo entramado empresarial de dinero opaco
Los agentes descubrieron que se trataba de un grupo criminal, formado por 21 personas, con distintos grados de implicación y responsabilidad. Entre los presuntos delitos investigados se encuentran infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa.
Los agentes consiguieron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades distintas, tras analizar documentación que incluía registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias. Este entramado empresarial habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.