España El Congreso admite que no sabe de quién es la cuenta usada por Ábalos La Cámara Baja ha aportado un desglose de los ingresos generados por el exministro socialista a petición del magistrado del caso Koldo, que ha detectado hasta 10 veces menos cantidad en las cuentas del investigado respecto a lo que Hacienda tiene registrado. 17/07/2025
España Imputan al exministro de Hacienda Montoro por una red de influencias El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona por presuntas irregularidades legislativas que habrían beneficiado a empresas del sector gasista vinculadas a su antiguo despacho profesional. Montoro se ha dado de baja del PP tras su imputación. 16/07/2025
Internacionales Europa investiga un fraude millonario en las aduanas europeas La investigación de la Fiscalía Europea (OLAF) se está llevando a cabo en seis países, entre ellos España, por varios delitos graves, entre ellos contrabando, fraude contra los ingresos por IVA, soborno y corrupción. 26/06/2025
España Un juez procesa al fiscal general de España por revelar secretos El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal. 09/06/2025
España La juez envía al banquillo al novio de Ayuso por fraude fiscal La magistrada Inmaculada Iglesias avanza en la investigación sobre un presunto fraude a Hacienda cometido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una cuantía de unos 350.000 euros durante los años 2020 y 2021. 29/05/2025
Grecia El comisario de Clima de la UE visita Grecia La economía en relación con la acción por el clima y la sostenibilidad fue uno de los asuntos abordados por el comisario de Clima de la UE en su visita en Grecia. 26/05/2025
Noticias de Europa 13 detenidos por un fraude millonario a la Seguridad Social española La Policía Nacional ha detenido a 13 personas en una operación contra un entramado empresarial que operaba desde Valencia, Madrid y Barcelona y que habría defraudado más de 1,3 millones de euros a la Seguridad Social mediante el uso de empresas fantasma y testaferros. 15/05/2025
España Más de 30 detenidos por fraude fiscal al importar coches de Alemania La Policía Nacional española ha destapado el entramado con el que un grupo de 30 personas había defraudado 17 millones de euros en IVA. 27/12/2024
Noticias de Europa Denuncian al rey Juan Carlos I por cinco delitos de fraude fiscal Los querellados consideran que la regularización de su situación con Hacienda no es legal, ya que lo hizo tras dos avisos del ente público cuando ya no estaba protegido por su inviolabilidad como jefe del Estado. 25/11/2024
Noticias de Europa Estrella del rugby australiana es buscado por la justicia francesa Se ha emitido una orden de detención internacional contra Rocky Elsom, ex capitán de la selección australiana de rugby, por falsificación de documentos mientras dirigía un club de rugby francés. 12/10/2024
Internacionales Todos los acusados absueltos en el caso de 'Los papeles de Panamá' En el juicio de los "Panama Papers" por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena, según el tribunal competente en Panamá. Los 28 acusados fueron absueltos. 29/06/2024
Noticias de cultura Un tribunal español archiva el caso de fraude fiscal contra Shakira Una segunda investigación sobre el presunto fraude fiscal de la cantante colombiana ha sido archivada por la fiscalía española por falta de pruebas. 10/05/2024
Internacionales Fraude millonario de fondos europeos de recuperación de la pandemia Detenidas 22 personas en cuatro países. La delegación en Venecia de la unidad de policía financiera de Italia, congeló activos por valor de más de 600 millones de euros por orden judicial. 05/04/2024
EE.UU. Trump no puede pagar la fianza millonaria del caso por fraude civil Más de 30 aseguradoras han rechazado respaldar el importe, que asciende a unos 464 millones de dólares. En total, él y los coacusados, incluida su empresa, sus hijos Eric y Donald Trump Jr. y otros ejecutivos, deben 467,3 millones de dólares. 19/03/2024
Deportes La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Ancelotti por fraude La Justicia le imputa dos delitos contra el fisco, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, omitió el rendimiento obtenido por a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades domiciliadas fuera de España. 06/03/2024
EE.UU. Trump condenado a pagar 329 millones de euros por fraude fiscal El expresidente estadounidense fue condenado en Nueva York por inflar los activos de la Organización Trump para obtener mejores condiciones de bancos y compañías de seguros. 17/02/2024
EE.UU. Fraude fiscal | La Fiscalía abre otro caso contra el hijo de Joe Biden Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta a un total de nueve cargos, incluyendo la falta de declaración y pago de impuestos y la declaración de impuestos falsa o fraudulenta. 08/12/2023
Noticias de cultura Shakira llega a un acuerdo con la fiscalía española para evitar juicio En virtud del acuerdo, Shakira acepta una condena de tres años y una multa de 7 millones de euros. 20/11/2023
Noticias de cultura Shakira pacta una multa millonaria y evita el juicio por fraude fiscal La cantante colombiana pacta una multa de 7,3 millones de euros y evita el juicio que debía comenzar este lunes en Barcelona 20/11/2023
España Nueva causa contra Shakira por delito fiscal en España La cantante colombiana ya tiene otro juicio pendiente en noviembre, en Barcelona, por otro supuesto impago a la agencia tributaria española de más de 14 millones de euros 27/09/2023