Fraude fiscal
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Noticias De Europa
El exministro francés Jack Lang, salpicado por el escándalo Epstein
El exministro francés fue citado el domingo en el Quai d'Orsay a petición del ministro de Exteriores, tras la revelación de sus vínculos con Jeffrey Epstein. El nombre del político, figura clave de la época de Mitterrand, y el de su hija aparecen más de 600 veces en los documentos del pederasta.
España
22 detenidos en una trama que defraudó millones a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha detenido a 22 personas e investigado a otras 16 en Sevilla por un fraude de más de seis millones de euros a la Seguridad Social, tras desmantelar un entramado de más de 60 empresas dedicadas a eludir cotizaciones.
España
La Audiencia de Madrid procesa a González Amador, pareja de Ayuso
El empresario afronta hasta cinco años de cárcel por defraudar presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda mediante el empleo de facturas falsas. Otro tribunal investiga un segundo posible delito de soborno a un directivo de Quirón, un conglomerado de la sanidad privada.
España
2 periodistas recibieron antes el correo del caso del fiscal general
El Tribunal Supremo ha llamado a declarar a los profesionales de la información que aseguran haber recibido, por parte de otras fuentes ajenas al fiscal, el correo donde el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente.
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España
Un jurado popular juzgará a Begoña Gómez por malversación
Nueve ciudadanos y un magistrado decidirán sobre la culpabilidad de la esposa del presidente por presunta malversación. El sorteo se realizará entre 2.846 candidatos del censo madrileño, con apenas 0,39% de probabilidades de ser elegidos. En caso de juzgarse a Begoña Gomez, se hará por este proceso.
España
Los socios de Montoro usaron las mordidas para gastos personales
La Guardia Civil concluye que socios de Cristóbal Montoro usaron más de 670.000 euros en mordidas pagadas por gasistas para gastos personales entre 2013 y 2019. El exministro y 27 personas están imputados por cohecho, fraude y corrupción, entre otros delitos.
Noticias De Europa
El novio de Ayuso será procesado: "Claros indicios" de fraude fiscal
La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.
España
El Congreso admite que no sabe de quién es la cuenta usada por Ábalos
La Cámara Baja ha aportado un desglose de los ingresos generados por el exministro socialista a petición del magistrado del caso Koldo, que ha detectado hasta 10 veces menos cantidad en las cuentas del investigado respecto a lo que Hacienda tiene registrado.
España
Imputan al exministro de Hacienda Montoro por una red de influencias
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona por presuntas irregularidades legislativas que habrían beneficiado a empresas del sector gasista vinculadas a su antiguo despacho profesional. Montoro se ha dado de baja del PP tras su imputación.
España
Un juez procesa al fiscal general de España por revelar secretos
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal.
España
La juez envía al banquillo al novio de Ayuso por fraude fiscal
La magistrada Inmaculada Iglesias avanza en la investigación sobre un presunto fraude a Hacienda cometido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una cuantía de unos 350.000 euros durante los años 2020 y 2021.
Noticias De Europa
13 detenidos por un fraude millonario a la Seguridad Social española
La Policía Nacional ha detenido a 13 personas en una operación contra un entramado empresarial que operaba desde Valencia, Madrid y Barcelona y que habría defraudado más de 1,3 millones de euros a la Seguridad Social mediante el uso de empresas fantasma y testaferros.
