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Panamá y Arabia Saudí, en la lista negra del blanqueo

Panamá y Arabia Saudí, en la lista negra del blanqueo
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La Comisión Europea ha añadido Panamá y Arabia Saudí a la lista negra de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El listado incluye un total de 23 países y jurisdicciones e implica principalmente que los bancos de la Unión Europea tendrán que realizar verificaciones más estrictas cuando operen con estos territorios.

"Hacer transacciones financieras y bancarias con estos países podría exponer al sistema financiero europeo a altos riesgos sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo", ha explicado la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová. También ha insistido en que se trata de un "aviso" y no de "un sistema de sanciones".

Jourová ha explicado que los últimos escándalos han creado desconfianza entre los ciudadanos europeos que tienen la impresión de que "los ricos y los tramposos juegan un juego diferente, más privilegiado". Y ha dicho que la Unión Europea quiere acabar con esto. "No más. Se lo debemos a los ciudadanos si queremos restablecer su confianza en una Europa segura y justa".

Los otros nombres que aparecen en la lista son Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las Islas Vírgenes estadounidenses y Yemen.

El Parlamento Europeo y el Consejo disponen ahora de un mes para dar su visto bueno a la lista.