Al menos 400 individuos han presuntamente recibido la ciudadanía chipriota a cambio de haber invertido en el país.
PUBLICIDADAl menos 400 individuos han presuntamente recibido la ciudadanía chipriota a cambio de haber invertido en el país.
Individuos de negocios prominentes de Rusia y Ucrania se encuentran entre los que recientemente han obtenido el pasaporte chipriota, según un artículo del periódico británico The Guardian que dice tener acceso a una lista filtrada en la que aparecen cientos de nombres de involucrados.
El periódico británico dice que entre los nombres se encuentran “destacados empresarios e individuos con considerable influencia política”, incluyendo “un ex miembro del parlamento de Rusia, los fundadores del banco comercial más grande de Ucrania y un multimillonario de la industria del juego”.
También dice que el gobierno chipriota ha hecho más de 4.000 millones de euros con el plan de concesión de pasaportes desde 2013.
Según el sitio web del Ministerio del Interior chipriota, aquellos que deseen obtener una ciudadanía a través del “Plan de Naturalización de Inversores en Chipre por Excepción” pueden hacerlo invirtiendo 2,5 millones de euros en el país a través de bonos inmobiliarios, comerciales y gubernamentales.
El solicitante debe también tener un “registro limpio de antecedentes penales” y su nombre no debe incluirse “en la lista de personas cuyos bienes, dentro de las fronteras de la Unión Europea, hayan sido congelados como resultado de sanciones”.
Este plan, que entró en funcionamiento en 2013 y fue revisado en 2016, tiene como objetivo “atraer a personas de alto patrimonio neto para establecerse y hacer negocios en Chipre”, según el sitio web.
Antes de 2013 existía un arreglo menos formal que permitía a los ministros conceder la ciudadanía chipriota de forma discrecional.
Los beneficiarios de los planes previos a 2013 incluyen a Dmitry Rybolovlev, empresario ruso, inversionista y filántropo, y Rami Makhlouf, primo del presidente sirio Bashar al Asad. A este último le fue revocado tras el estallido de la guerra civil siria.
Global Witness, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo exponer la corrupción mundial, dijo que deben establecerse controles más duros a la luz de los descubrimientos.
“Todos los países que ofrecen ‘golden visas’ deben asegurarse de que el atractivo de la inversión no signifique una carrera hacia el fondo de los valores. Eso significa garantizar el mayor control de los solicitantes y las garantías en el proceso “, dijo el grupo en un comunicado.
El Ministerio de Finanzas de Chipre dijo que se llevaron a cabo rigurosos controles en todas las solicitudes de ciudadanía por inversión y que todos los fondos utilizados se sometieron a controles de lavado de dinero por parte de un banco chipriota.
Recientemente, la Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre si los controles se están llevando a cabo correctamente y el Parlamento Europeo debatirá este año una posible enmienda que exija controles de seguridad más estrictos para los solicitantes de los “golden visados”.